本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
杭州炬華科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2020年1月6日在杭州召開(kāi)。會(huì)議由柳美珍女士主持，應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。
經(jīng)全體監(jiān)事一致同意，形成決議如下：
1、審議《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》
同意柳美珍女士擔(dān)任公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)，任期與本屆監(jiān)事會(huì)一致。柳美珍女士簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告
杭州炬華科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2020年1月7日
