本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
杭州炬華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年2月18日以現(xiàn)場表決和通訊表決結(jié)合的方式召開了第四屆董事會第四次會議。會議應參加董事9人，實際參加董事9人，其中現(xiàn)場表決董事4人，通訊表決董事5人。本次會議由董事長丁敏華先生召集，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)參會董事認真審議并表決，通過了以下決議：
1、審議《關(guān)于提議召開2020年第二次臨時股東大會的議案》
公司定于2020年3月6日（星期五）召開2020年第二次臨時股東大會，審議公司于2020年1月20日召開的第四屆董事會第二次會議提請審議的《關(guān)于部分募投項目新增實施主體及實施地點的議案》、《關(guān)于變更公司注冊資本的議案》、《關(guān)于修改<公司章程>及授權(quán)董事會辦理工商變更登記手續(xù)的議案》，具體內(nèi)容詳見2020年1月21日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
議案表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告
杭州炬華科技股份有限公司董事會
2020年2月19日
